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（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会会议材料）

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会会议材料

一、会议召开的日历、时分 （一）现场会议时分：2024年 11月 06日上昼 10点。 （二）汇集投票时分：吸收上海证券来回所汇集投票系统，通过来回系统投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的来回时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议所在 无锡市滨湖区胡埭工业园贯串路 30号

三、召集东说念主 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

四、主执东说念主 公司董事长是玉丰先生

五、投票限定 （一）鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会汇集投票系统驾驭表决权，若是其领有多个鼓吹账户，不错使用执有公司股票的任一鼓吹账户参加汇集投票。投票后，视为其一说念鼓吹账户下的换取类别平常股或换取品种优先股均已永诀投出合并想法的表决票。 （二）合并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形势叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 （三）鼓吹对通盘议案均表决罢了能力提交。

六、现场会议议程 第一项 鼓吹及鼓吹代表签到 第二项 主执东说念主通知参会东说念主数及所代表股份数，通知会议正当有用，厚爱通知会议开动 第三项 主执东说念主宣读会议应知 第四项 推举监票东说念主和计票东说念主，监票东说念主宣读会议表决讲明 第五项 主执东说念主宣读本次会议需审议的议案：1、《对于变更部分召募资金投资项运筹帷幄议案》 第六项 鼓吹及鼓吹代表对本次鼓吹大会议案进行发问、询查并审议 第七项 鼓吹及鼓吹代表进行现场投票表决 第八项 主执东说念主通知暂时休会，统计表决成果 第九项 主执东说念主通知复会，监票东说念主公布现场表决成果 第十项 汇总现场会议和汇集投票表决情况 第十一项 主执东说念主宣读本次鼓吹大会决策 第十二项 讼师宣读本次鼓吹大会法律想法书 第十三项 与会董事签署鼓吹大会决策、会议纪录 第十四项 主执东说念主通知本次鼓吹大会抑止

议案一：《对于变更部分召募资金投资项运筹帷幄议案》 原募投名堂“航空航天用特种合金结构件智能坐褥线配置名堂”中想象配置一条模锻液压机智能坐褥线，受频年来海外环境变化的影响，该坐褥线需入口的中枢开荒的原材料、东说念主工资本大幅上涨，导致当今的采购价钱大幅超出原运筹帷幄，从而导致该坐褥线预期投资资本过高无法罢了预期经济效益。同期，频年来风电、核电装备、航空航天、深海装备等规模市集对锻件的需求较大，且新增需求主要为大尺寸锻件，公司现存锻件坐褥线的产能和尺寸已无法十足抖擞市集需求。因此公司联接原名堂预期参加、市集需求、行业将来发展趋势和预期经济效益轮廓评估，决定将上次非公开募投名堂中的 5亿元召募资金变更用于新名堂“高端装备用大型特种合金锻件智能坐褥线配置名堂”。具体本体详见公司同日刊登于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及公国法定信息深切媒体上深切的《对于变更部分召募资金投资项运筹帷幄公告》（公告编号：2024-041）。