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（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三次临时推动会会议材料）
湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年第三次临时推动会会议材料
会议时代：2024年 11月 11日 14:30 会议处所：湖北省宜昌市伍家岗区沿江正途188-9号兴发大厦3307室
会议议程： 1. 主抓东谈主晓喻会议驱动，晓喻出席会议东谈主员情况 2. 推荐计票东谈主和监票东谈主 3. 先容东谈主宣读议案 4. 推动磋商并审议议案 5. 推动进行书面投票表决 6. 统计现场投票表决情况 7. 晓喻现场投票表殊死心 8. 见证讼师宣读法律见识书 9. 签署会议文献 10. 主抓东谈主晓喻会议齐备
会议应知： 1. 整体参会东谈主员应休养推动正当职权，确保会议正常秩序和议事死心 2. 除出席会议的推动及代理东谈主、董事、监事、高管、公司聘用讼师及董事会邀请的东谈主员外，公司有权拒却其他东谈主员入场 3. 董事会文告崇敬会务事宜 4. 推动签到时需出示筹商证件和文献 5. 推动享有发言权、商讨权、表决权 6. 发言推动需举手暗示并获得主抓东谈主许可 7. 议案表决摄取记名投票步地逐项表决 8. 表决票盘货职责由四东谈主崇敬，包括两名推动代表、别称监事和现场见证讼师
会议本色： 对于聘用2024年度审计机构的议案
把柄筹商法律规章，公司拟改聘中审众环司帐师事务所（很是肤浅结伴）为2024年度审计机构。中审众环具备证券、期货筹交易务经历，2023年总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元。中审众环具备较强的投资者保护才能和精致的平安性及诚信记载。审计用度共计190万元，其中财务审计用度150万元，内控审计用度40万元。
前任司帐师事务所中勤万信已邻接超越10年为公司提供审计劳动，上年度出具了标准无保属见识的审计论说。公司已与中勤万信充分疏导，中勤万信对变更事项无异议。
