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（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
温州源飞宠物玩物成品股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年11月18日以通信方式召开，会议应出席董事7东说念主，施行出席董事7东说念主。会议由董事长庄明允主捏，合座监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：
对于公司董事会换届选举第三届董事会非独处董事候选东说念主的议案： 选举庄明允先生为第三届董事会非独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。 选举朱晓荣先生为第三届董事会非独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。 选举庄明超女士为第三届董事会非独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。选举陈群先生为第三届董事会非独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于公司董事会换届选举第三届董事会独处董事候选东说念主的议案：
选举刘长国先生为第三届董事会独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。 选举徐和东先生为第三届董事会独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。选举涂圣杰先生为第三届董事会独处董事候选东说念主，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于鼎新《对外投资责罚轨制》的议案，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于鼎新《对外担保有盘算轨制》的议案，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于鼎新《关系来回责罚轨制》的议案，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于鼎新《委用清爽责罚轨制》的议案，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案，表决成果：7票情愿，0票反对，0票弃权。
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