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（原标题：中国石油自然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决策公告）
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2024-033
中国石油自然气股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议决策公告
一、董事会会议召开情况 公司董事会于 2024 年 11 月 14 日向公司整体董事发出会议告知，以书面式样召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，并于 2024 年 11 月 16 日酿成灵验决策。本次会议顺应《中华东说念主民共和国公法则》和《中国石油自然气股份有限公司划定》的要领，正当、灵验。
二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过《对于补没收司董事会特意委员会成员的议案》，并酿成如下决策： 凭据公司职责安排，董事会应承阎焱先生加入投资与发展委员会担任委员、刘晓蕾女士加入审计委员会担任主任委员。调遣后，投资与发展委员会、审计委员会东说念主员构成如下： 1、投资与发展委员会 主任委员：侯启军 委 员：黄永章、谢 军、阎 焱 2、审计委员会 主任委员：刘晓蕾 委 员：段良伟、蒋小明 议案表决情况：应承 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案也曾董事会提名委员会审议通过，并应承提交董事会审议。
三、备查文献 1、中国石油自然气股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议决策 2、中国石油自然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第八次会议决策
特此公告。 中国石油自然气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日
