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（原标题：山河欧派对于召开2024年第一次临时激动大会的见告）

证券代码：603208 证券简称：山河欧派 公告编号：2024-079 债券代码：113625 债券简称：山河转债

山河欧派门业股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的见告

焦灼践诺指示： - 激动大会召开日历：2024年11月7日 - 本次激动大会遴聘的网罗投票系统：上海证券交往所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票模式：本次激动大会所遴聘的表决模式是现场投票和网罗投票相和洽的模式 - 现场会议召开的日历、技巧和方位： - 召开的日历技巧：2024年11月7日 14点00分 - 召开方位：浙江省衢州市山河市贺村镇淤头村淤达山当然屯8号山河欧派二楼一号会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技巧： - 网罗投票系统：上海证券交往所激动大会网罗投票系统 - 网罗投票起止技巧：自2024年11月7日至2024年11月7日 - 遴聘上海证券交往所网罗投票系统，通过交往系统投票平台的投票技巧为激动大会召开当日的交往技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为激动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 序号1：《对于向下修正“山河转债”转股价钱的议案》 - 投票激动类型：A股激动

三、激动大会投票谛视事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站发挥。 - 抓有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下一齐激动账户所抓交流类别平常股和交流品种优先股的数目总额。抓有多个激动账户的激动通过本所网罗投票系统参与激动大会网罗投票的，不错通过其任一激动账户干预。投票后，视为其一齐激动账户下的交流类别平常股和交流品种优先股均已分辩投出消亡主见的表决票。抓有多个激动账户的激动，通过多个激动账户重叠进行表决的，其一齐激动账户下的交流类别平常股和交流品种优先股的表决主见，分辩以种种别和品种股票的第一次投票后果为准。 - 消亡表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 激动对通盘议案均表决终了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气录用代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无须是公司激动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603208 - 股票简称：山河欧派 - 股权登记日：2024/11/4 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记身手 - 相宜上述要求的法东谈主激动登记时应提供法东谈主单元生意派司复印件、法定代表东谈主身份发挥注解书、法定代表东谈主身份证复印件、抓股发挥注解；如录用代理东谈主出席，则应另外提供法定代表东谈主录用书、出席东谈主身份证复印件； - 相宜上述要求的当然东谈主激动登记时应提供本东谈主的身份证复印件、抓股发挥注解；如录用代理东谈主出席，则应另外提供代理东谈主身份证复印件、录用书； - 登记方位：浙江省山河市贺村镇淤头村淤达山当然屯8号山河欧派董秘办； - 登记技巧：2024年11月6日 9:00-17:00； - 登记模式：他乡激动不错用邮件或传真模式登记（需提供干系证件复印件）； - 以上文献报送以2024年11月6日17:00前公司收到为准。

六、其他事项 - 干系地址：浙江省山河市贺村镇淤头村淤达山当然屯8号山河欧派；邮政编码：324100；干系东谈主姓名：郑宏有；干系电话：0570-4729200；传真：0570-4690830；干系部门：董秘办。 - 会期半天，与会东谈主员交通及住宿用度自理。 - 出席现场会议的激动及激动代理东谈主，请于会议驱动前半小时内到达会议方位，并佩戴身份发挥注解、抓股发挥注解、授权录用书等原件，以便签到入场。

特此公告。

山河欧派门业股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权录用书 报备文献建议召开本次激动大会的董事会决策

附件1：授权录用书 授权录用书 山河欧派门业股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第一次临时激动大会，并代为应用表决权。 录用东谈主抓平常股数： 录用东谈主抓优先股数： 录用东谈主激动账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于向下修正“山河转债”转股价钱的议案》 | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年月日

备注：录用东谈主应当在录用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“〇”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体衔尾的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。