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（原标题：对于按捏股比例对控股子公司进行债转股增资的公告）

证券代码：000514 证券简称：渝拓荒 公告编号：2024-082

重庆渝拓荒股份有限公司对于按捏股比例对控股子公司进行债转股增资的公告

本公司过头董事会整体成员保证信息走漏试验的信得过、准确和无缺，莫得诞妄记录、误导性敷陈或要紧遗漏。

一、基本情况笼统 2024年10月30日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《对于公司按捏股比例对朗福公司进行债转股增资的议案》，董事会开心公司和上海复地投汉典理有限公司将各自15,500万元推动借款按捏股比例对公司控股子公司重庆朗福置业有限公司债转股增资31,000万元，本次增资后两边捏股比例不变。本次按捏股比例对朗福公司进行债转股增资事项不组成关联交游，亦不组成《上市公司要紧钞票重组料理主义》王法的要紧钞票重组，无需提交公司推动大会审议。本次会议审议通事后，公司、上海复地、朗福公司三方将缔结《债权转股权增资公约》。

二、债转股增资方的基本情况 1、公司称号：朗福公司 2、设立日历：2009年10月28日 3、注册场所：重庆市南岸区南山街说念福寿路2号 4、法定代表东说念主：郑强 5、注册老本：柒亿元整 6、计较领域：一般技俩：房地产拓荒（凭禀赋文凭执业）。（除照章须经批准的技俩外，凭贸易派司照章自主开展计较动作） 7、股权结构：公司捏股50%（并吞报表），上海复地捏股50% 8、截止2023年12月31日经审计数据：总钞票1,352,156,044.74元，总欠债801,281,201.23元，总共者权力550,874,843.51元，2023年度贸易收入179,049,283.6元，利润总数-23,826,977.86元，净利润-18,850,353.15元。截止2024年9月30日未经审计数据：总钞票1,306,639,211.5元，总欠债759,238,436.68元，总共者权力547,400,774.82元，2024年1至9月贸易收入79,899,825.99元，利润总数-15,591,609.99元，净利润-3,474,068.69元。 9、朗福公司普通计较，不是失信被实施东说念主。 10、朗福公司不存在对外担保情况。

三、债权转股权增资公约主要试验 （一）公约的三方 甲方（债权东说念主）：重庆渝拓荒股份有限公司 乙方（债权东说念主）：上海复地投汉典理有限公司 丙方（债务东说念主）：重庆朗福置业有限公司

（二）债权的阐发 各方阐发，限定本公约签署日，甲方对丙方的待转股债权总数为15,500万元（下称“甲方转股债权”），乙方对丙方的待转股债权总数为15,500万元（下称“乙方转股债权”），本公约“乙方转股债权”不包含乙丙两边原缔结《息争公约》中乙方超借款金额。

（三）债权转股权决策 1、转股神气：甲方以捏有的甲方转股债权按转股价钱涟漪为对丙方股权增资；乙方以捏有的乙方转股债权按转股价钱涟漪为对丙方股权增资。 2、转股价钱：东说念主民币1元/股。 3、本次债权转股权完成后，甲方转股债权、乙方转股债权视同丙方反璧斥逐。 4、债权转股权后丙方的股权组成 （1）本次债权转股权完成后，丙方的注册老本和实收老本由70,000万元东说念主民币增多到101,000万元东说念主民币；甲方捏有丙方50%的股权，乙方捏有丙方50%的股权。 （2）本次债权转股权完成后，丙方的注册老本、实收老本和股权结构情况如下表所示： | 推动称号 | 注册老本（万元） | 实收老本（万元） | 捏股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 重庆渝拓荒股份有限公司 | 50,500 | 50,500 | 50% | | 上海复地投汉典理有限公司 | 50,500 | 50,500 | 50% | | 共计 | 101,000 | 101,000 | 100% |

5、债权转股权后丙方的法东说念主治理：本次债权转股权完成后，丙方应按照《公司法》和《公司轨则》的王法，进行模范、高效的公司化运作料理。甲方和乙方按照捏股比例及公司轨则的王法运用表决权。 6、用度承担：因缔结、履行本公约所发生用渡过头他必要开支，均由本公约各方分袂承担。 7、工商变更：丙方应在本公约缔结之日起30个使命日内完成注册老本工商登记变更等手续，并向甲方和乙方提供加盖丙方公章的新贸易派司复印件、新公司轨则复印件和企业变更告知书复印件。 8、甲方、乙方于2010年8月19日缔结的《调和公约书》，本次债转股增资完成后，甲方基于《调和公约书》所享有的优先利润分派权过头它权力不受任何影响。

（四）失约与争议惩办 1、因本公约产生的或与其关系的任何争议或不对，包括本公约的设立、诠释、遵循、拒绝或履行等关系的任何问题，均适用中国法律。 2、因本公约所发生的或与本公约关系的一切争论、争议和条款，包括对于本公约的存在和有用性的争议，公约各方应通过友好协商惩办。若不行协商惩办，则任何一方均可就争议事项向丙方所在地有统辖权的东说念主民法院拿告状讼惩办。 3、除不可抗力身分外，要是本公约任何一方未能履行其在本公约项下的义务或承诺，大致本公约任何一方在本公约中所作的任何声明、敷陈或保证存在诈骗或诞妄成份，则该方组成失约，守约一方有权条款失约方抵偿赔本。

四、债权评估情况 凭证重庆华康钞票评估地皮房地产估价有限包袱公司的专项评估回报，细目委估债权（渝拓荒与上海复地各15,500万元推动借款）在评估基准日2024年9月30日的商场价值为31,000万元。

五、本次债转股增资方向及对公司的影响 本次债转股增资可惩办控股子公司朗福公司推动借款过期的问题，保险朗福公司普通计较和预期结识。

六、备查文献 1、第十届董事会第二十七次会议决议； 2、公司与上海复地对于朗福公司之债权转股权增资公约； 3、重庆华康钞票评估地皮房地产估价有限包袱公司的专项评估回报【重康评报字（2024）第468号】； 4、交游情况笼统表。

特此公告 重庆渝拓荒股份有限公司董事会 2024年11月1日