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（原标题：对于适用简化步调召开招商局公路汇集科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开垦行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议的奉告）

证券代码：148777 证券简称：24招路 K1

对于适用简化步调召开招商局公路汇集科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开垦行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议的奉告

本公司保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性述说不祥要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担相应的法律牵累。

招商局公路汇集科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）于 2024年 10月 16日召开第三届董事会第二十五次会议，并于2024年 11月 1日召开 2024年第二次临时鼓吹大会，会议辨别审议通过了《对于公司以聚积竞价来回式样回购公司股份的议案》。左证本次股份回购决议，公司将通过深圳证券来回所系统拟以聚积竞价来回式样回购公司已刊行的部分东说念主民币平庸股（A股）股票，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。回购股份的引申期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决议之日起 12个月内。本次回购股份价钱不逾越东说念主民币 18.10元/股（含），本次回购资金总额不低于东说念主民币 31,000万元（含）且不逾越东说念主民币61,800万元（含）。按回购金额上限 61,800万元、回购价钱上限 18.10元/股测算，回购股份数目约为 34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。按回购金额下限 31,000万元、回购价钱上限 18.10元/股测算，回购股份数目约为 17,127,072股，约占公司刻下总股本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。公司董事会将左证证券市集变化笃定股份回购的骨子引申经过。本次回购股份不会影响公司的渊博握续狡计，不会导致公司发生资不抵债的情况。

鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计同一口径净钞票的 5%，展望不会对刊行东说念主的偿债能力和债券握有东说念主权益保护形成要紧不利影响，左证关联规章，华泰聚首证券有限牵累公司手脚“24招路 K1”的债券受托处理东说念主，现定于 2024年 11月 11日至 2024年 11月 15日适用简化步调召开招商局公路汇集科技控股股份有限公司 2024年面向专科投资者公开垦行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议。

会议称呼：招商局公路汇集科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开垦行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议

召集东说念主：华泰聚首证券有限牵累公司

债权登记日：2024年 11月 8日

召开时刻：2024年 11月 11日至 2024年 11月 15日

投票表决本事：2024年 11月 11日至 2024年 11月15日

召开场所：线上

召开式样：线上，按照简化步调召开

表决式样是否包含汇集投票：否

出席对象： 1. 适度债权登记日 2024年 11月8日来回达成后，登记在册的本期债券握有东说念主均有权参预本次债券握有东说念主会议及冷落异议，并不错请托代理东说念主代为冷落异议； 2. 刊行东说念主； 3. 主承销商及受托处理东说念主代表； 4. 刊行东说念主遴聘的讼师； 5. 刊行东说念主以为有必要出席的其他东说念主员。

会议审议事项： 议案 1：对于不条件刊行东说念主提前归还债务或提供特地担保的议案

决议服从： 1. 倘若本期债券握有东说念主对上述审议事项有异议的，应于本奉告公告之日起 5个往将来内（即 2024年 11月 15日前，含）以电子邮件不祥邮寄、快递文献等书面式样回话受托处理东说念主。逾期投递或未投递关联证件、说明及异议函的债券握有东说念主，视为答允受托处理东说念主对本次议案的审议恶果。 2. 冷落异议时具体需准备的文献如下： - 债券握有东说念主为机构投资者的，由法定代表东说念主或小心东说念主冷落异议的，需提供本东说念主身份证、交易派司、证券账户卡（或握有本期债券的说明文献）；由请托代理东说念主冷落异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、交易派司、法定代表东说念主身份证、授权请托书及证券账户卡（或握有本期债券的说明文献）。 - 债券握有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主冷落异议的，需提供本东说念主身份证、证券账户卡（或握有本期债券的说明文献）；由请托代理东说念主冷落异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权请托书、请托东说念主身份证及证券账户卡（或握有本期债券的说明文献）。 - 上述酌量证件、说明材料均可使用复印件，机构债券握有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件需签名。 3. 债券握有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递式样等书面式样送至受托处理东说念主处。逾期投递或未投递关联证件、说明及异议函的债券握有东说念主，视为答允受托处理东说念主对本次议案的审议恶果。 4. 债券握有东说念主进行表决/冷落异议时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民币 100元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法辨别的异议函均视为答允受托处理东说念主对本次议案的审议恶果。 5. 刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过火他与本次审议事项存在利益突破的机构或个东说念主所握债券莫得表决权/冷落异议职权，而且其握有的本期债券在筹备债券握有东说念主会议决议是否获取通逾期，不计入本期债券表决权总额。 6. 债券握有东说念主会议通过异议函弃取记名式样冷落异议。 7. 异议期届满后，受托处理东说念主左证异议期收到异议函情况，证明债券握有东说念主会议议案是否获取通过。要是该本事未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完了，受托处理东说念主将按照关联司法的商定笃定会议恶果。 8. 针对债券握有东说念主所提异议事项，受托处理东说念主将与异议东说念主积极交流，并视情况决定是否诊治关联内容后从头征求债券握有东说念主的看法，不祥隔断适用简化步调。单独或共计握有本期债券未偿还份额10%以上的债券握有东说念主于异议期内提议隔断适用简化步调的，受托处理东说念主将立即隔断。 9. 异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托处理东说念主将按照商定笃定会议恶果，并于次一往将来浮现握有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律看法书。