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（原标题：上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-041

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说大略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日上昼在公司三楼会议室以现场荟萃通信表决面目召开第三届董事会第十三次会议。会议见告于 2024年 11月 22日以专东谈主投递及电子邮件面目发出。本次会议由董事长张朝日主抓，会议应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主。本次董事会的召集和召开妥当《中华东谈主民共和国公功令》和《上海汽车空调配件股份有限公司规矩》的关联规定，会议正当灵验。

二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决面目审议通过如下议案：

（一）《对于对外投资诞生全资子公司的议案》 为进一步加大国外市集开拓力度，完善落实公司国际化策略发展布局，进步公司的详尽实力和中枢竞争力，公司拟在摩洛哥诞生全资子公司（以下简称“地点公司”）。本次拟投资自有资金不跳跃等值 1亿元东谈主民币，具体投资期间及金额将凭证当地注册成本实缴条目及地点公司实质需求分批插足，投资金额主要用于诞生地点公司、购买地盘、新建厂房及装修、购买坐蓐斥地及配套时弊等相职业项。公司董事会授权公司办法贬责层讲求具体事宜的推论，并凭证市集环境及境外投资主宰部门相干政策，在本次审议通过的投资额度限制内篡改、细则最终的投资决议。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理终了之日止。

本议案以 9票歌咏，0票反对，0票弃权的表决后果通过。

具体内容详见公司于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露出的《上海汽车空调配件股份有限公司对于对外投资诞生全资子公司的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024年 11月 30日