湘佳股份: 对于诊治湘佳转债转股价钱的公告
发布日期：2024-11-11 23:57 点击次数：192
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-107
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息闪现实质的真正、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性讨教或首要遗漏。
独特辅导：
股票代码：002982 股票简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
诊治前转股价钱：30.26 元/股
诊治后转股价钱：29.88 元/股
转股价钱诊治收效日历：2024 年 11 月 13 日
一、对于可诊治公司债券转股价钱诊治的干系国法
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日向社会
公建造行 640 万张可诊治公司债券（债券简称：
“湘佳转债”，债券代码：
“127060”），
阐述中国证券监督责罚委员会对于可诊治公司债券刊行的干系国法及《湖南湘佳牧
业股份有限公司公建造行可诊治公司债券召募施展书》的干系要求，在本次刊行之
后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治
公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调
整。具体的转股价钱诊治公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮换进行转股价钱诊治，并
在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告
中载明转股价钱诊治日、诊治见识及暂停转股时分（如需）。当转股价钱诊治日为
本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主转股恳求日或之后，诊治股份登记日之前，则该
抓有东谈主的转股恳求按公司诊治后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主的债权益
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可诊治公司债券抓有东谈主权益的原则诊治转股价钱。干系转股价钱诊治
实质及操作见识将依据届时国度干系法律国法及证券监管部门的干系国法来制订。
二、转股价钱历次诊治情况
元/股诊治为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”诊治后的转股价钱于 2023 年 06 月 08
日收效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现
的《对于诊治湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
来的 42.36 元/股诊治为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”诊治后的转股价钱于 2023
年 9 月 28 日收效。具体情况详见 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
闪现的《对于诊治湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。
三、本次可诊治公司债券转股价钱诊治情况
公司别离于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开公司五届董事会第五次
会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于
终点摘录的议案》，并于 2024 年 11 月
整 2024 年截至性股票激发缠绵干系事项的议案》《对于向公司 2024 年截至性股票
激发缠绵激发对象授予截至性股票的议案》。本次激发缠绵的授予日为 2024 年 11
月 1 日，向得当授予条件的 130 名激发对象授予截至性股票系数 250.30 万股，授予
价钱为 8.16 元/股。股票开首为公司向激发对象定向刊行本公司 A 股平素股股票，
干系股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新刊行股份登记手续，本
次新增股份将于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券往复所上市，刊行价钱为 8.16 元/
股。本次刊行后公司总股本将由 142,635,018 股增多至 145,138,018 股。
阐述中国证券监督责罚委员会对于可诊治公司债券刊行的干系国法及《湖南湘
佳牧业股份有限公司公建造行可诊治公司债券召募施展书》的商定，“湘佳转债”
的转股价钱由原本的 30.26 元/股诊治为 29.88 元/股。
运筹帷幄流程为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=29.88 元/股。
其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价 30.26 元/股，A 为增发新股价
“湘佳转债”诊治后的转股价钱于 2024 年 11 月 13 日收效。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
