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（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－057

广州市红棉智汇科创股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、无缺，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过《对于召开 2024年第四次临时鼓吹大会的议案》，定于 2024年 12月 6日（星期五）召开 2024年第四次临时鼓吹大会，现将考虑事项见告如下：

一、本次鼓吹大会召开的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第四次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当性及合规性：本次鼓吹大会的召开稳妥考虑法律、行政法则、部门规章、法式性文献、深圳证券往来所（以下简称“深交所”）业务司法和公司法则等的法则 4、会议召开的日历实时候： （1）现场会议召开时候：2024年 12月 6日（星期五）下昼 14:30 （2）汇聚投票时候：通过深交所往来系统进行汇聚投票的时候为 2024年 12月 6日上昼 9:15—9:25，9:30—11:30和下昼 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行汇聚投票的具体时候为 2024年 12月 6日上昼 9:15至下昼 15:00的自便时候 5、会议召开样式：本次鼓吹大会接管现场表决和汇聚投票相聚积的样式 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的平方股鼓吹或其代理东说念主 （2）公司董事、监事和高等处置东说念主员 （3）公司聘用的讼师 （4）根据联系法则应当出席鼓吹大会的其他东说念主员 8、现场会议召开方位：广州市河汉区黄埔大路西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室

二、会议审议事项 （一）会议审议议案 表一：本次鼓吹大会提案编码示例表 提案编码 | 提案称号 | 备注 --- | --- | --- 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的统统提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ 1.00 | 《对于续聘管帐师事务所的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 | √

上述议案照旧公司第十一届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2024年 11月 19日在中国证监会指定的信息露馅网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的联系公告。

（二）注释事项 1、上述议案为平方决策事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所抓表决权过半数通过 2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高等处置东说念主员以及单独大约共计抓有公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹）的表决进行单独计票并予露馅

三、会议登记事项 1、当然东说念主鼓吹抓本东说念主身份证、鼓吹账户卡、抓股凭据等办理登记手续；托付代理东说念主出席会议的，抓代理东说念主本东说念主身份证、授权托付书（见附件 2）、托付东说念主身份证复印件、托付东说念主鼓吹账户卡及抓股凭据办理登记 2、法东说念主鼓吹由法定代表东说念主出席会议的，抓交易派司复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡、单元抓股凭据、法定代表东说念主阐扬书办理登记；由法定代表东说念主托付的代理东说念主出席会议的，抓代理东说念主本东说念主身份证、交易派司复印件（加盖公章）、鼓吹账户卡、单元抓股凭据、法定代表东说念主身份证复印件及法定代表东说念主授权托付书办理登记。国有股鼓吹由国有股权代表出席或其托付的代理东说念主出席会议；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示国有股权代表书面托付书 3、鼓吹可凭以上考虑证件接管现场登记、信函或邮件样式登记（信函或邮件请在 2024年 9月 10日 16:00前投递至公司董事会文书处，信函请注明“鼓吹大会”字样），不袭取电话登记 4、登记方位：广州市河汉区黄埔大路西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司董事会文书处 5、登记时候：2024年 12月 4日上昼 9:00-11:30，下昼 14:00-16:00 6、会议考虑样式： 公司通信地址：广州市河汉区黄埔大路西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908 考虑电话：（020）82162933 邮箱：dm@hongmian000523.com.cn 邮编： 510627 考虑东说念主：刘垚先生 7、注释事项： （1）出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请佩戴联系证件原件到场 （2）鼓吹大会职责主说念主员将于会议运行前 10分钟抑制本体与会东说念主数统计，请出席会议的鼓吹提前到场 （3）与会代表在参会技艺的交通、通信、食宿用度自理

四、插足汇聚投票的具体操作历程 本次鼓吹大会公司向鼓吹提供汇聚投票平台，公司鼓吹不错通过深交所往来系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足汇聚投票。插足汇聚投票时波及具体操作内容详见附件 1

五、备查文献 1、第十一届董事会第十次会议决策

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月十九日