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（原标题：中科朝阳2024年第二次临时鼓吹大会告知）

证券代码：603019 证券简称：中科朝阳 公告编号：2024-045

朝阳信息产业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其实践的真确性、准确性和好意思满性承担法律攀扯。

紧迫实践指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月11日 - 本次鼓吹大会采用的收罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次鼓吹大会所采用的表决样式是现场投票和收罗投票相都集的样式 - 现场会议召开的日历、工夫和场地： - 召开的日历工夫：2024年11月11日 14点00分 - 召开场地：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票工夫： - 收罗投票系统：上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统 - 收罗投票起止工夫：自2024年11月11日至2024年11月11日 - 采用上海证券往来所收罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票工夫为鼓吹大会召开当日的往来工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：对于补选公司非员工代表监事的议案，投票鼓吹类型：A股鼓吹

三、鼓吹大会投票爽脆事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会收罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所捏调换类别闲居股和调换品种优先股的数目总额。捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收罗投票系统参与鼓吹大会收罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户插足。投票后，视为其一齐鼓吹账户下的调换类别闲居股和调换品种优先股均已差异投出合并办法的表决票。捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户相似进行表决的，其一齐鼓吹账户下的调换类别闲居股和调换品种优先股的表决办法，差异以各类别和品种股票的第一次投票效果为准。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他样式相似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决终了能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面边幅寄予代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司鼓吹。 - 股份类别：A股，股票代码：603019，股票简称：中科朝阳，股权登记日：2024/10/31 - 公司董事、监事和高等不休东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记弱点 - 插足鼓吹大会现场会议登记工夫：2024年11月8日上昼9:00-11:00；下昼14:00-16:00 - 现场登记样式： - 当然东说念主鼓吹：本东说念主身份证原件 - 当然东说念主鼓吹授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、当然东说念主鼓吹身份证原件、授权寄予书原件 - 法东说念主鼓吹法定代表东说念主：本东说念主身份证原件、法东说念主鼓吹交易牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主身份证明书原件 - 法东说念主鼓吹授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、法东说念主鼓吹交易牌照（复印件并加盖公章）、授权寄予书（法定代表东说念主署名并加盖公章） - 邮箱登记样式：拟现场插足会议的鼓吹或鼓吹代理东说念主不错通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记工夫规章前提交上述登记文献彩色扫描件办理登记，届时捏邮箱复兴证实书参会 - 融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券关系证券公司出具的证券账户证明相配向投资者出具的授权寄予书原件；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证或其他大概标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应捏本单元交易牌照（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权寄予书原件

六、其他事项 - 本次鼓吹大会拟出席现场会议的鼓吹自行安排交通、食宿等用度 - 讨论地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193 - 讨论样式：电话：010-56308016；邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

朝阳信息产业股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权寄予书 授权寄予书 朝阳信息产业股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时鼓吹大会，并代为诈骗表决权。

寄予东说念主捏闲居股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鼓吹账户号：

| 序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对于补选公司非员工代表监事的议案 | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年月日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体熏陶的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。